• Александр Чашин. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

    из библиотеки "security"

Александр Чашин. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Статистика: по всем библиотекам

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

6.02.2020
  • Комментарии



Написать новый комментарий...



  • БиблиотекаRSS
РЕЙТИНГ1733



Информация

Все библиотеки