• Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Пол Алан Шотт. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

    из библиотеки "security"

Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Пол Алан Шотт. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Статистика: по всем библиотекам

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

7.02.2020
  • Комментарии



Написать новый комментарий...



  • БиблиотекаRSS
РЕЙТИНГ1733



Информация

Все библиотеки